證券代碼：600376         股票簡稱：首開股份          編號：臨2023-017

北京首都開發股份有限公司

關于召開2023年第二次臨時股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

l 股東大會召開日期：2023年3月1日

l 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統 

本公司于2023年2月14日在《中國證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站刊登了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》，由于本次股東大會將通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統向社會公眾股股東提供網絡投票，現發布公司2023年第二次臨時股東大會的提示性公告。

一、 召開會議的基本情況

1、 股東大會類型和屆次

2023年第二次臨時股東大會

2、 股東大會召集人：董事會

3、 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

4、 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年3月1日   14點00分

召開地點：北京市西城區復興門內大街156號招商國際金融中心D座首開股份十三層會議室

5、 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年3月1日

                  至2023年3月1日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

6、 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號-規范運作》等有關規定執行。

7、 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述第1項議案已經公司第九屆董事會第一百零五次會議審議通過，詳見公司《第九屆董事會第一百零五次會議決議公告》（臨2023-012號）及《對外擔保公告》（臨2023-013號），于2023年2月14日刊登于《中國證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

1、本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

2、持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過上交所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其名下全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其名下全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

3、同一表決權通過現場、上交所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

4、股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

1、股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

2、公司董事、監事和高級管理人員。

3、公司聘請的律師。

4、其他人員

五、 會議登記方法

1、登記時間：2023年2月28日9：00—11：30，13：00—15：30。

2、登記辦法：

（1）自然人股東持本人身份證原件或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡等辦理登記手續；委托他人出席的，代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人股票賬戶卡等辦理登記手續；

（2）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、能證明其具有法定代表人身份資格的有效證明、法定代表人身份證原件；授權他人出席的，被授權人憑營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、授權委托書和本人身份證原件等辦理登記手續；

（3）融資融券投資者出席會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為機構的，還應持本單位營業執照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書；

（4）異地股東可憑以上有關證件采取信函方式、傳真方式或電子郵件方式登記（須在2023年2月28日16：00時前送達、傳真或發送郵件至公司），不接受電話登記。

3、登記地點及聯系方式：北京市西城區復興門內大街156號D座9層董事會辦公室。

聯系電話：（010）66428032、66428075

傳真：（010）66428061

電子郵件：gudongdahui@bcdh.com.cn

郵政編碼：100031

聯系人：任女士、侯女士

六、 其他事項

1、與會股東食宿費用及交通費用自理。

2、網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

特此公告。

                   北京首都開發股份有限公司董事會

 2023年2月22日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

北京首都開發股份有限公司：

茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月1日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：　　　　　　　　

委托人持優先股數：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　   年    月    日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。